新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年4月15日在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月4日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由魏延田董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

      会议以投票表决方式通过如下议案：

      审议通过《2018年第一季度报告》；

      同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十六次会议决议》。

(二)公司董事及高级管理人员对公司2018年第一季度报告的确认意见。

      特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年4月17日