2019-023-第二届董事会第三十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月28日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长魏延田
6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年第一季度报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司《2019年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三十八次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对公司2019年第一季度报告的确认意见。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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公安备案号：50019002500592