2019-030：董事、监事换届公告
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十九次会议于2019年7月5日审议并通过：
提名魏延田、赵晓光、王啸、蔡习标、彭劼、王帅、李豫湘、罗雄、赵振华为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自公司2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开2日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。
会议由魏延田主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
董事魏延田持有公司股份270,000股，占公司股本的0.11%。不是失信联合惩戒对象。
董事赵晓光持有公司股份90,000股，占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象。
董事王啸持有公司股份225,000股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
董事蔡习标持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事彭劼持有公司股份437,000股，占公司股本的0.18%。不是失信联合惩戒对象。
董事王帅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事李豫湘持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事罗雄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事赵振华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事换届的基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于2019年7月5日审议并通过：
提名雷文运、赖胜民为公司监事，任职期限三年，自公司2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开2日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由雷文运主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
监事雷文运持有公司股份225,000股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
监事赖胜民持有公司股份126,000股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工监事换届的基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月4日审议并通过：
选举张甜为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表28人。
会议由蔡习标主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
职工代表监事张甜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历（如适用）
张甜，女，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，重庆工商大学自考本科在读。2006年7月至2008年5月担任重庆索通电气设备有限公司人事专员；2008年6月至2011年11月担任上海诚美化妆品有限公司人事专员；2011年11月至2017年9月担任暄洁控股股份有限公司人事主管；2017年9月至今担任公司人力资源中心经理。
四、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
上述董事、监事的选举属于正常换届，符合公司治理的要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。
五、备查文件
（一）公司《第二届董事会第三十九次会议决议》；
（二）公司《第二届监事会第十五次会议决议》；
（三）公司《2019年第一次职工代表大会决议》。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2019年7月8日
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公安备案号：50019002500592