一、换届基本情况
（一）董事长和高管换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年7月25日审议并通过：
选举魏延田为公司董事长，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
选举赵晓光为公司副董事长，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
任命王啸为公司总经理，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
任命蔡习标、钟伟、刘军、郭红梅、赵晓龙为公司副总经理，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
任命车国荣为公司财务负责人，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
任命蔺志梅为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
本次会议召开1日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。
会议由魏延田主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
董事长魏延田持有公司股份270,000股，占公司股本的0.11%。不是失信联合惩戒对象。
副董事长赵晓光持有公司股份90,000股，占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象。
总经理王啸持有公司股份225,000股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理蔡习标持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理钟伟持有公司股份4,475,706股，占公司股本的1.82%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理刘军持有公司股份326,500股，占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理郭红梅持有公司股份769,500股，占公司股本的0.31%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理赵晓龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人车国荣持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书蔺志梅持有公司股份140,500股，占公司股本的0.06%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年7月25日审议并通过：
选举雷文运为公司监事会主席，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
本次会议召开1日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由雷文运主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）换届后董监高人员情况
监事会主席雷文运持有公司股份225,000股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第一次会议决议；
（二）公司第三届监事会第一次会议决议。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2019年7月29日
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