2020-004:2020年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
   1.会议召开时间:2020年1月31日
   2.会议召开地点:公司
   3.会议召开方式:现场
   4.会议召集人:董事会
   5.会议主持人:魏延田
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
   本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
   出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份148,710,700股,占公司有表决权股份总数的60.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
   1.公司在任董事9人,出席5人,董事王帅因疫情原因未列席,董事赵振华、李豫湘、罗雄因出国原因未列席;
   2.公司在任监事3人,出席2人,监事王泉因疫情原因未列席;
   3.公司董事会秘书/信息披露事务负责人蔺志梅出席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案 》
   1.议案内容:
   公司已于2020年1月8日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2020-003,本次会议的具体内容参见上述公告。
   2.议案表决结果:
   同意股数148,710,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
   3.回避表决情况
   不涉及关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录
   公司2020年第一次临时股东大会决议。







新安洁环境卫生股份有限公司 
董事会 
2020年2月3日 

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