(一)股东大会届次

      本次会议为公司2018年第二次临时股东大会

(二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

      本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

      开始时间：2018年5月25日9:00

      结束时间：2018年5月25日9:30

(五)会议召开方式

      本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

      1.股权登记日持有公司股份的股东。

      本次股东大会的股权登记日为2018年5月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

      2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

      议案内容详见2018年5月8日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为2018-026。

三、会议登记方法

(一)登记方式

      1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年5月23日9:00——15:00

(三)登记地点:

      重庆市两江新区黄山大道中段64号G幢

四、其他

(一)会议联系方式

      联系人:蔺志梅 

      联系地址：重庆市两江新区黄山大道中段64号G幢1-1 

      联系电话：023-68686000转8822，18183058011 

      传真：023-68686633 

      邮政编码：401121

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

      临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件

      与会董事签字确认的《第二届董事会第二十八次会议决议》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年5月8日