一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月14日9:00——11:00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的重庆源伟律师事务所殷勇律师（如有）。
（七）会议地点
公司会议中心
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》
内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三十七次董事会决议公告》，公告编号2019-014。
（二）审议《2018年年度报告及摘要》
内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三十七次董事会决议公告》，公告编号2019-014。
（三）审议《2018年度财务决算报告》
内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三十七次董事会决议公告》，公告编号2019-014。
（四）审议《2019年度财务预算报告》
内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三十七次董事会决议公告》，公告编号2019-014。
（五）审议《2018年度权益分派方案》
内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三十七次董事会决议公告》，公告编号2019-014。
（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三十七次董事会决议公告》，公告编号2019-014。
（七）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三十七次董事会决议公告》，公告编号2019-014。
（八）审议《关于预计2019年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三十七次董事会决议公告》，公告编号2019-014。
（九）审议《2018年度监事会工作报告》
内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》，公告编号2019-015。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年5月10日9:00——15:00
（三）登记地点：重庆市两江新区黄山大道中段64号G幢董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蔺志梅；联系地址：重庆市两江新区黄山大道中段64号G幢1-1；联系电话：023-68686000转8822，18183058011；传真：023-68686633；邮政编码：401121
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《第二届董事会第三十七次会议决议》；
(二)与会监事签字确认的《第二届监事会第十三次会议决议》。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2019年4月22日
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