本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
(一) 会议召开情况
会议召开时间:2020年8月10日
会议召开地点:公司
会议召开方式:现场+通讯
发出董事会会议通知的时间和方式:2020年7月31日以通讯方式发出
会议主持人:魏延田
会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2020年8月7日收到董事、副总经理蔡习标先生的辞职书,依据公司《董事会议事规则》,经与全体董事沟通,一致同意增加临时提案《关于提名钟伟先生为公司第三届董事会董事的议案》,董事会会议按期召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 |
(二) 会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
董事王帅、赵振华、李豫湘因其他公务以通讯方式参与表决(如有)。
(一) 审议通过《2020年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司于2020年8月12日在全国股转系统官网披露的公司《2020年半年度报告》。 |
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》
1.议案内容:
公司2020年7月公开发行股票募集资金已于7月13日到位,现根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中关于募集资金具体使用计划,在募集资金到位后,使用募集资金置换预先偿还东亚银行贷款的自筹资金2000万元。本次募集资金置换符合法律、法规的规定以及公开发行申请文件的相关安排,不影响募投计划的正常进行,也不存在改变募集资金用途的情形。 |
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订<公司章程>相关信息的议案》
1.议案内容:
根据精选层挂牌公司相关规定,为规范《公司章程》的内容和使用,特补充完善《公司章程》第八条,并修订第五条“注册资本”、第十九条“股份总数”相关信息。除此之外,《公司章程》其他内容不变。 |
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提名钟伟先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原董事、副总经理蔡习标因工作调整,辞去其担任的董事、副总经理职务,董事会提名选举钟伟先生(现任公司副总经理)为公司第三届董事会董事,钟伟不是失信联合惩戒对象。任职期限至本届董事会任期届满为止,自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。 |
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020年8月12日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》。 |
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(一) 公司《第三届董事会第十四次会议决议》; (二) 公司《董事、监事、高级管理人员对2020年半年度报告的确认意见》。 |
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2020年8月12日