2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年8月28日

2.会议召开地点：公司会议中心

3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏延田董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年8月12日在全国股份转让系统官网发布了《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，并于2020年8月18日发布了《关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数149,332,550股，占公司有表决权股份总数的48.76%。

参与网络投票表决的股东共1名，代表公司有表决权的股份总数1,000股，占公司有表决权的股份总数的0.0003%。

以上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计9人，持有表决权的股份总数149,333,550股，占公司有表决权股份总数的48.76%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人1名，代表公司有表决权的股份总数1,000股，占公司有表决权的股份总数的0.0003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席4人，董事王帅、罗雄、李豫湘因出差缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事王泉因出差缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

鉴于公司原董事、副总经理蔡习标因工作调整，辞去其担任的董事、副总经理职务，董事会提名选举钟伟先生（现任公司副总经理）为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

鉴于公司原监事、监事会主席王泉因个人原因，辞去其担任的监事、监事会主席职务，会导致监事会成员人数低于法定人数，其辞职将会在公司股东大会选举产生新的监事后生效，监事会提名选举蔡习标先生为公司第三届监事会监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

鉴于公司独立董事赵振华于2020 年8 月17 日因个人原因辞去其担任的独立董事职务，导致独立董事人数少于公司章程规定的独立董事人数（3 人），需要补选1 名独立董事。公司控股股东暄洁控股股份有限公司提名黄忠为公司独立董事候选人。

关于增补董事的议案表决结果（如适用）

议案

序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例

是否当选

关于提名钟伟先生为公司第三届董事会董事的议案

149,333,550

100%

当选

关于增补监事的议案表决结果（如适用）

议案

序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例

是否当选

关于提名蔡习标先生为公司第三届监事会监事的议案

149,333,550

100%

当选

关于增补独立董事的议案表决结果（如适用）

议案

序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例

是否当选

关于提名黄忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

149,333,550

100%

当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案适用）

议案

序号

议案

名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例

是否当选

关于提名钟伟先生为公司第三届董事会董事的议案

1,000

100%

当选

关于提名黄忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

1,000

100%

当选

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：重庆源伟律师事务所

（二）律师姓名（如有）：王应律师、殷勇律师

（三）结论性意见（如有）

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钟伟	董事	任职	2020年8月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
蔡习标	监事	任职	2020年8月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
黄忠	独立董事	任职	2020年8月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
王泉	监事	离职	2020年8月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)公司《2020年第四次临时股东大会决议》；

(二)《重庆源伟律师事务所关于新安洁环境卫生股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2020年9月1日

2020年第四次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、 律师见证情况（如有）

四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

五、 备查文件目录

一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、律师见证情况（如有）

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

五、备查文件目录