本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
(一) 会议召开情况
会议召开时间:2020年10月21日
会议召开地点:公司
会议召开方式:通讯会议
发出董事会会议通知的时间和方式:2020年10月20日以通讯方式发出
会议主持人:董事长魏延田
会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 |
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
全体董事以通讯方式参与表决。
(一) 审议通过《2020年第三季度报告》
1.议案内容:
内容详见公司于2020年10月22日在全国股转系统官网披露的公司《2020年第三季度报告》。 |
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(一)公司第三届董事会第十七次会议决议。 (二)公司董事、监事、高级管理人员对2020年第三季度报告的确认意见。 |
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2020年10月22日